В нем закреплено понятие «финансирование распространения оружия массового уничтожения»
АЛМАТЫ, 19 сен — Sputnik. В Казахстане усиливается борьба с отмыванием доходов и финансированием терроризма – Касым-Жомарт Токаев подписал закон.
В нем закреплено понятие «финансирование распространения оружия массового уничтожения».
«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», — говорится в сообщении Акорды.
Вводятся новые субъекты финмониторинга. В их числе операторы сотовой связи, госкорпорация «Правительство для граждан».
Также вводится понятие «подозрительная деятельность», сообщал мажилис. Она будет определяться периодичностью и размерами переводов. Например, когда на один и тот же счет каждый день переводится одинаковая сумма.